天天热点!视频 | 1公斤金条说买就买? 上海警方捣毁“黄金洗钱”团伙

来源:新民晚报时间:2023-06-14 12:50:58


(资料图片)

新民晚报“上海时刻”出品

6月14日,上海浦东警方成功捣毁一买卖黄金洗钱的犯罪团伙,抓获袁某等3名犯罪嫌疑人,查扣涉案黄金1公斤,总涉案金额43万元。

警方在日常走访中发现,一商场黄金柜台处,一名男子通过刷银行卡的方式,在短短两小时内分多笔购买了1000克的黄金,价值约43万余元。这一高频异常交易引起了民警注意。经研判侦查,民警确认这是一个组织分工明确,通过跨省购买黄金进行洗钱的犯罪团伙。在浙江当地警方配合下,专案组民警抓获犯罪嫌疑人袁某、付某及收赃嫌疑人郑某某等3人。

经审讯,袁某等三人交代受老乡徐某指使来沪购买金条,在浙江黄金店铺经营者郑某某处以每克低于市场价10元的价格收下黄金进行销赃。警方初步查明,用于购买黄金的涉案资金都是犯罪分子诈骗所得,这些资金涉及全国各地的11起电信网络诈骗。目前,袁某等3人被警方依法刑事拘留,警方正对犯罪嫌疑人徐某开展追逃工作。(新民晚报记者 戴天骄)

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