个人存取现金超5万需登记,央行:居民正常存取不受新规影响

来源:国是直通车时间:2022-02-09 21:14:34

反洗钱力度升级!3月1日起,个人存取现金超5万元要登记

个人存取现金超5万元要登记话题今天(2月9日)登上热搜,中国央行有关司局负责人对@国是直通车 等媒体,实施《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的主要目的是预防和遏制洗钱等违法犯罪活动,保护人民群众资金安全和利益。金融机构执行上述办法中关于个人现金存取规定不会影响居民正常现金存取款业务,业务便利程度亦不会受到影响。正常情况下,金融机构不需要客户填写信息或者提供证明材料,金融机构在简单询问了解后即可直接为客户办理现金存取业务并登记相关情况,只有发现交易明显异常、有合理理由怀疑交易涉嫌洗钱等违法犯罪活动时,才会向客户进一步了解情况。加强现金存取业务管理是对金融机构履行反洗钱义务的要求,符合反洗钱国际标准。

该负责人还透露,从统计上看,目前我国超过5万元人民币的现金存取业务笔数仅占全部现金存取业务的2%左右,上述办法关于个人现金存取规定总体上看对客户办理现金业务影响较小。

标签: 存取 央行 现金业务 金融机构 反洗钱 请下载 尽职

相关阅读

推荐阅读

受雨雪冰冻天气影响这些旅客列车停运 旅客可上12306网站免费退票

受雨雪冰冻天气影响这些旅客列车停运 旅客可上12

深晚记者从广铁集团获悉,受湖南部分地区雨雪冰冻天气影响,12月27日深圳北站部分旅客列车停运。截至12月26日21时,12月27日具体停运车次如更多

2021-12-28 14:40:10
安阳8旬老人被狗咬出6个牙印主人拒不承认 那不是我的狗咬的

安阳8旬老人被狗咬出6个牙印主人拒不承认 那不是

近日,河南安阳,王女士80岁的母亲在小区遛弯时,被迎面来的两条大狗咬伤,当时狗主人也在场并且还被监控拍到,但事后养狗人却拒不承认咬伤更多

2021-09-30 11:41:19
励普教育收购双拼域名lipu.com 做大做强的背后更具全球眼光

励普教育收购双拼域名lipu.com 做大做强的背后更

近年来,互联网教育一直是个比较热门的话题,它不受地域、时间的限制,用户可以随时随地进行学习,能够满足新时代不同年龄段群体的学习需求更多

2021-08-12 17:10:31
一直低调的白象这回被扒出来了!网友:野性消费 爱你没商量

一直低调的白象这回被扒出来了!网友:野性消费

河南遭遇特大暴雨引发洪涝灾害,全国人民伸出援手,民族企业也在通过自己的方式默默作出贡献。鸿星尔克、白象、蜜雪冰城这些具有社会责任感更多

2021-07-28 11:08:29
白象食品出圈了!网友为有社会责任感的国货企业大力点赞

白象食品出圈了!网友为有社会责任感的国货企业大

河南遭遇特大暴雨引发洪涝灾害,全国人民伸出援手,河南人自己也在积极自救。这两天,河南知名本土品牌白象方便面就着实火了一把,各种网络更多

2021-07-28 11:06:30
防汛救灾 共建家园 励普教育全力驰援周口

防汛救灾 共建家园 励普教育全力驰援周口

一场特大暴雨,给河南人民的生命财产安全造成巨大损失,给群众的生产生活带来严重影响。暴雨导致周口市西华、扶沟两县汛情紧急,大批群众转更多

2021-07-27 16:49:01
北京地铁大兴线缩短发车间隔后 首个工作日西红门站不限流了 进城“长龙”没有了

北京地铁大兴线缩短发车间隔后 首个工作日西红门

2分钟一趟车,站台乘客一趟清空,今天早高峰,地铁大兴线西红门站客流压力下降明显。今天是调休工作日,也是大兴线早高峰最小行车间隔缩短更多

2021-05-08 13:46:19
京广线窦妪站至平南站间接触网挂异物已处理完毕 列车运行秩序正在逐步恢复

京广线窦妪站至平南站间接触网挂异物已处理完毕

经铁路部门处置,受大风天气影响,京广线窦妪站至平南站间接触网挂异物已处理完毕,列车运行秩序正在逐步恢复。此前报道:京广线窦妪站至平更多

2021-05-07 14:06:00
+ 点击查看更多精彩

精彩放送

春节楼市表现低迷 整体上看2022年春节楼市表现惨淡
    今年春节楼市表现如何?2月7日,中国商报记者走访北京市部分房产中...
房地产调控力度持续加大成效明显 全年楼市“稳”字当头
    2021年,房地产调控力度持续加大。在房住不炒的主基调下,调控政...
北京首个“交房即交证”回迁房项目竣工!推进地区城市化建设跨越式发展
    房子都住了好几年,大红本却还没拿到手,办户口、上学都麻烦,这...
北京共有产权房新版导则对面积标准作出调整 中心城区面积不再“一刀切”
    12月23日,北京市住建委、市规自委联合印发《北京市共有产权住房...
93套房一次性抛售却无法网签? 开发商表示终止销售并启动善后程序
    93套房一次性抛售却无法网签?这两日,一则上海93套房的消息冲上热...
鼓励并购出险房企优质项目 切实推动房地产市场良性循环和健康发展
    12月20日,央行和银保监会联合印发《关于做好重点房地产企业风险...
    最新见闻